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공지사항

  • 제 37기 정기주주총회 소집공고

    2020.02.274480 읽음


제 37기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 당사는 정관 제17조에 의거하여
제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 부산시 사하구 장평로73(장림동) 본사 회의실

3. 회의 목적 사항
   1) 보고사항
      가. 감사보고서
      나. 영업보고서
      다. 내부회계관리제도 운영실태보고서

   2) 의결사항
      제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결잼누제표 승인의 건
      제2호 의안 : 제37기 이익잉여금처분안 승인의 건
      제3호 의안 : 감사 선임의 건
                               - 최일락 상근감사 재선임
      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
      : https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m)
   나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
      : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
      : 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
      : 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행 증권 범용 공인인증서
   라. 수정동의안 처리
      : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
   가 . 직접행사 : 주총참석장, 신분증
   나 . 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감 증명서, 대리인의 신분증

2020년 02월 27일


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주식회사 코메론 대표이사 강동헌

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