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공지사항

  • 제 40기 정기주주총회 소집공고

    2023.02.282926 읽음

제 40기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 당사는 정관 제17조에 의거하여
제 40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

1. 일시 : 2023년 03월 30일(목요일) 오전 10시
2. 장소 : 부산시 사하구 장평로73(장림동) 본사 회의실
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 감사보고서
나. 영업보고서
다. 내부회계관리제도 운영실태보고서
2) 의결사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 , 연결재무제표 포함)
                    (1주당 현금배당 250원)
제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 이인석 신규 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 국민은행 증권대행부에
비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에
관한법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지
게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
- 코메론 홈페이지 주소 : http://www.komelon.co.kr
- 금융감독원 전자공시시스템 인터넷 주소 : http://dart.fss.or.kr
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로
결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
     : https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m)
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
     : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일
     : 기간 중 24시간 이용 가능
       (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자
     위임장 수여
     : 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용
       가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우
     전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
    가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 02월 28일


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주식회사 코메론 대표이사 강동헌
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